董事会议事规则

为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会和董事的工作行为，保证公司正常经营、高效运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（简称《上市规则》）和《天津一汽夏利汽车股份有限公司章程》（简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，制定本规则。

1. 公司董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，由董事会选举产生。

   董事会对股东大会负责。

2. 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。
3. 有下列情形时，董事长须在十日内召集临时董事会会议：
   1. 董事长认为必要时；
   2. 代表1/10以上表决权的股东；
   3. 1/3以上董事联名提议时；
   4. 全体独立董事的1/2以上提议召开董事会时；；
   5. 监事会提议时
   6. 总经理提议时..
4. 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以专人送出或电话或传真或电子邮件或邮寄方式通知；通知时限为：会议召开3日以前通知全体董事。
5. 董事会会议通知，包括以下内容：
   1. 会议日期和地点；
   2. 会议期限；
   3. 事由及议题；
   4. 发出通知的日期及董事会印章。

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